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AG旗舰厅国际厅保险关于变更股东有关情况的信息披露公告

临时披露【2016】001号

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定,现将我公司变更股东有关情况披露如下:

一、变更股东决议情况

1.变更股东决议议案概述

AG旗舰厅国际厅保险有限公司(“AG旗舰厅国际厅中国”)是AG旗舰厅国际厅互助保险公司(“AG旗舰厅国际厅互助”)直接持有100%股权的全资子公司。AG旗舰厅国际厅互助于2016年8月16日与三胞集团有限公司签署合资经营合同及股权转让协议等交易文件(统称“交易协议”)。根据交易协议,AG旗舰厅国际厅互助将向三胞集团转让AG旗舰厅国际厅中国的51%股权,从而成立合资企业。本次交易必须在取得中国保监会的批准并满足其他有关交割条件后方可完成。根据AG旗舰厅国际厅中国的章程的有关规定,本次交易须得到AG旗舰厅国际厅互助的批准。

2.表决情况

AG旗舰厅国际厅互助董事会于2016年8月4日一致批准本次交易。

二、变更股东的有关情况

1.股权转让方、股权受让方情况介绍

(1)股权转让方情况

AG旗舰厅国际厅互助保险公司:AG旗舰厅国际厅互助保险公司是AG旗舰厅国际厅互助保险集团的核心成员。AG旗舰厅国际厅互助保险集团是一家多险种的国际保险公司,创建于1912年,总部设在美国马萨诸塞州的波士顿,目前在世界各地设有900多家机构,有大约50,000名员工。按2014年直接保费收入,是美国第3大财产保险公司,按2014年毛保费收入,是全球第6大财产保险公司。截至2015年底,整个AG旗舰厅国际厅互助保险集团的总资产达到了1,217亿美元,总收入达376亿美元,并获标准普尔“A”级(强)评定、穆迪“A2”级(好)评定、A.M. Best “A”级(优秀)评定。在2016年《财富》500强中排名73位,在《财富》世界500强中排名249位。

(2)股权受让方情况

三胞集团有限公司:成立于1995年4月28日,注册资本为人民币10亿元,注册地址为南京市雨花台区软件大道68号01幢,经营范围主要包括:房地产开发经营;电子计算机网络工程设计、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典(非出版物)、计算器、文教办公用品销售;家电维修;实业投资;投资管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

三胞集团有限公司,是一家以信息化为特征、以现代服务业为基础的大型民营企业集团,以大数据为核心,构建“金融、健康、消费”三大产业,形成金融、商业、健康、信息、地产五大行业协同发展的产业生态圈,努力成为有中国特色、可持续发展的世界级企业组织。

2.转让的出资金额、股权比例。

AG旗舰厅国际厅互助拟转让的在AG旗舰厅国际厅中国注册资本中的出资金额为人民币76567.983万元,占股权比例为51%。

3.股东变更前后对照表。

股东 转让前 转让后
出资金额(万元人民币) 比例(%) 出资金额(万元人民币) 比例(%)
AG旗舰厅国际厅互助保险公司 150133.3 100 73565.317 49
三胞集团有限公司 / / 76567.983 51

三、资金来源的声明

三胞集团有限公司承诺:我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求,投资AG旗舰厅国际厅保险有限公司的资金,源于合法的自有资金,并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露

三胞集团有限公司声明:

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定,我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系,也不存在股权代持或其他安排。

股权结构披露情况: 本次交易完成后,AG旗舰厅国际厅中国的股权结构如下:

上述变更股东事项待中国保监会批准后生效。我公司承诺:对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至iad@circ.gov.cn。

AG旗舰厅国际厅保险有限公司

二〇一六年八月二十九日

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